GWG 24 GmbH

Über den Betrieb

Die GWG 24 GmbH ist ein in Köln ansässiges Unternehmen aus der Kategorie Webdesigner. Mit dem KYC Check online von GWG24 können Geschäftspartner einfach, komfortabel und preisgünstig identifiziert werden, um den Anforderungen des Geldwäschegesetzes nachzukommen. Dies erleichtert die Geldwäscheprävention und minimiert das Risiko hoher Bußgelder. GWG24 bietet flexible Leistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. GWG24 führt alle erforderlichen Prüfungen gemäß dem Geldwäschegesetz bequem aus einer Hand durch. Die Dokumentation und Speicherung aller Abfragen wird ebenfalls von GWG24 übernommen. Bei Einzel- oder Bestandsprüfungen erhalten Kunden eine umfassende Dokumentation und auf Wunsch eine Risikoeinschätzung. Das Unternehmen bietet die Dienstleistungen von GWG24 allen in § 2 GwG genannten Verpflichteten an. Verbraucher können jedoch kein Benutzerkonto einrichten oder Auskünfte bestellen. Um den Anforderungen des Geldwäschegesetzes gerecht zu werden, sind Kunden berechtigt, auf Dritte zurückzugreifen und angemessene Kundenprüfungen durchzuführen. GWG24 arbeitet mit namhaften Datenbankdienstleistern zusammen, um aktuelle Abfrageergebnisse zu gewährleisten. Unabhängig von der Branche sind alle Verpflichteten gemäß dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, Kundenidentifizierungen durchzuführen, wenn Zweifel am wirtschaftlich Berechtigten, an Gesellschaftsstrukturen, politisch exponierten Personen (PEP) oder an anderen natürlichen Personen, der Herkunft ihrer Gelder und dem Grund und Anlass der Geschäftsbeziehung bestehen. Dies gilt insbesondere bei Bargeldtransaktionen oder der Möglichkeit von Smurfing. Alle durchgeführten Identifizierungsabfragen werden umfangreich dokumentiert und ermöglichen konkrete Maßnahmen im Rahmen einer Gefährdungsanalyse. Die Abfragen erfüllen einzeln den erforderlichen Nachweis der Geldwäschevorschriften gegenüber den Behörden. Viele namhafte Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz von GWG24 im Bereich der Geldwäscheprävention. Im Kundencenter des KYC Online-Portals können Kunden ihre Abfragen und Kundendaten einfach und unkompliziert verwalten. GWG24 bietet drei verschiedene, einfache Preismodelle an, aber auch Sonderlösungen für nationale oder internationale Einzelfallprüfungen werden angeboten. Wenn Sie sich noch nicht gut mit dem Geldwäschegesetz auskennen, bietet GWG24 auch Gefährdungsanalysen und Schulungen über ihren Kooperationspartner Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention an. GWG24 bietet seine Leistungen allen in § 2 GwG genannten Verpflichteten an, während Verbraucher kein Benutzerkonto einrichten oder Auskünfte bestellen können.

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